Когда регулятор США критикует криптовалюту: обзор недели

May 14, 2023

Ранее на этой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала одновременные иски против двух ведущих криптовалютных бирж, Binance и Coinbase. Благодаря своему влиянию обе биржи решили вести судебную тяжбу.

О периодических расследованиях регулятора по ценным бумагам США в отношении крупных криптоигроков было известно уже давно. В понедельник компания обнародовала иск против Binance, двух ее дочерних компаний и основателя/генерального директора Чанпэн Чжао. 13 обвинений, выдвинутых против ответчиков, включают в себя эксплуатацию незаконных торговых платформ, предложение незарегистрированных ценных бумаг криптоактивов и объединение средств клиентов.

Судебные документы показали, что регулятор рынка ценных бумаг США начал расследование в отношении Binance в 2020 году.

Когда криптоиндустрия все еще не оправилась от действий против Binance, SEC объявила во вторник еще один иск против зарегистрированной в Америке криптовалютной биржи Coinbase. Обвинения против этой биржи включают в себя управление незаконной торговой платформой, которая предлагала незарегистрированные ценные бумаги криптовалюты. SEC также обвинила Coinbase в предложении программы ставок как услуги без разрешения.

После иска SEC также подала несколько ходатайств в суд против Binance — регулятор добивается разрешения на заморозку активов Binance.US. Согласно иску суда, Binance перевела средства клиентов на сумму 12 миллиардов долларов организациям, контролируемым генеральным директором Чжао.

Обвинения против Binance и Чжао серьезны. Хотя операции Binance в США на бумаге были независимыми, иск включал заявления руководителей, которые признали, что Чжао и Binance.com в конечном итоге контролировали решения руководителей Binance.US.

Список криптовалютных бирж и их особенности

BAM Trading официально управляет Binance.US без Чжао на каких-либо исполнительных должностях. Однако сотрудники BAM Trading назвали контроль Чжао и Binance над компанией «оковами», которые мешают им понимать и свободно управлять американской платформой. Бывший генеральный директор BAM Trading даже рассказала финансовому директору Binance, что «вся ее команда чувствует себя так, будто ее обманули и превратили в марионетку».

Эксперты полагают, что иск SEC, возможно, не нанесет ущерба глобальному доминированию Binance, но сломает Binance.US. Действительно, американский филиал уже принял несколько жестких оперативных решений.

Binance.US на неопределенный срок приостановила свои внебиржевые операции (OTC), а также удалила десять криптовалютных пар, котирующихся против BTC и BUSD. В жалобе SEC утверждалось, что BNB и BUSD являются незарегистрированными ценными бумагами, а также к этой категории были отнесены десять других криптовалют, котирующихся на бирже.

Операционные изменения Binance.US продолжились сегодня (пятница); она объявила о приостановке депозитов в долларах США и предупредила, что ее платежные партнеры также прекратят поддержку вывода средств к 13 июня. Теперь биржа работает исключительно на криптовалюте и косвенно просит пользователей немедленно вывести средства в долларах США.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) стала использовать крайне агрессивную и запугивающую тактику в своей идеологической кампании против американской индустрии цифровых активов. https://t.co/AZwoBOgsqS и наши деловые партнеры не избежали использования этой тактики, что привело к… pic.twitter.com/rlIe6swIoY

Законодатели теперь также проявляют интерес к предполагаемым незаконным операциям Binance в США. Два демократа в Сенате, Элизабет Уоррен и Крис Ван Холлен, направили письмо генеральному прокурору Меррику Гарланду с просьбой провести расследование обмена в Министерстве юстиции. Они утверждали, что Binance и ее филиал в США могли солгать Конгрессу о деловой практике.

«Это серьезный вопрос», — говорится в письме. «Хотя г-н Чжао утверждает, что Binance.US является «полностью независимой организацией», на самом деле он контролирует компанию как «фактическую дочернюю компанию» Binance».

Coinbase, против которой также возбужден иск SEC, является публичной компанией. Ее акции сильно пострадали после того, как SEC подала на компанию в суд. За последние пять торговых сессий компания, котирующаяся на Nasdaq (Nasdaq: COIN), потеряла более 15,6 процента своей стоимости, но оправилась от кнопки, которую она нажала во вторник.